武汉警方破获一起利用 POS 机跑分洗钱案件#POS机_POS机办理平台

武汉警方通报，武汉使用POS机帮助海外诈骗团伙“洗钱”案件，警方机跑件P机P机办六名犯罪嫌疑人被逮捕，破获初步查明涉案金额逾40万元。起利钱案

9月4日下午，分洗武汉市青山区警方根据市局提供的理平线索，成功抓获“大炮”（向犯罪分子提供银行卡，武汉转移涉案资金，警方机跑件P机P机办进而牟取不法利润的破获犯罪嫌疑人）黄某。经审讯，起利钱案黄某供认其贩卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱及其网销员的分洗犯罪事实。据黄某供述，理平其与网销员的武汉联系是通过网络聊天软件进行的，其真实身份不明。警方机跑件P机P机办

办案民警连夜对黄某与网恋对象的破获交易地点进行现场勘察，并查看周边视频监控，最终在距离交易地点3公里处找到了黄某的网恋对象。经过追踪，发现其姓张，居住在武汉市洪山区某小区。

5日晚，经过6个小时的连续布控，警方在小区内将张某及其同伙张龙、张涛等人抓获，缴获作案使用的POS机140余台、手机4部。

经审讯，张某等人供认，自7月份以来，他们利用POS机为境外诈骗团伙洗钱，其同伙吴某则在该小区另一栋楼内进行洗钱活动。警方根据张某提供的地址，迅速出击将准备离开的吴某抓获，并当场查获涉案POS机150余台。

“境外诈骗团伙为流氓团伙申请POS机，流氓团伙负责招募‘大炮’。骗取的资金流入POS机后，立即被转到境外诈骗团伙提供的银行卡上，从而洗钱。”负责该案的警员余浩说，“短短两个小时，该团伙就通过POS机转走了38万元。”

目前，张某等6人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，通过“跑分”洗钱损人利己POS机，居民应警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要为贪图小利而将个人微信、支付宝账户信息、银行卡等信息出售、出借，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博等犯罪，将受到法律制裁。